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「偽刻印」の金地金の売却代金７億円をマネーロンダリング、中国籍の３人を容疑で逮捕…密輸や詐欺被害の金塊加工か［読売］26/02

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読売新聞の記事によると…

「偽刻印」の金地金の売却代金７億円をマネーロンダリング、中国籍の３人を容疑で逮捕…密輸や詐欺被害の金塊加工か

大手貴金属会社の刻印を偽造した金地金を売却して得た現金約７億円をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、警視庁が、貿易会社役員（３９）（東京都渋谷区）ら中国籍の男女３人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で再逮捕したことがわかった。
　同庁は、３人が昨年３～７月、買い取り業者から売却代金計約９５億円を詐取し、その大半を暗号資産に換えて資金洗浄していたとみている。
　他に再逮捕されたのは、会社役員（４４）（千葉県柏市）、無職（３９）（同県習志野市）の両被告。
　捜査関係者によると、３人は仲間と共謀して昨年３～４月、偽の刻印が施された金地金を買い取り業者に売却して得た代金計約７億円と、他の犯罪収益を含む約７７００万円を暗号資産「ビットコイン」に交換し、海外の取引所に開設した他人名義の暗号資産口座に送金して犯罪収益を隠した疑い。逮捕は２５日。

［全文は引用元へ…］2/27(金) 10:30

Xより

【ふじわら ちかこさんの投稿】

引用元：https://news.yahoo.co.jp/articles/f4e1b12d883b61c16dfcffa89b0a52c88cb55168

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みんなのコメント

  • 日本は５００万奪われたりして危険だから渡航するなと喧伝する中国政府は、偽造品で７億円ものトラブル起こす中国人をどう思うのか？ 調べを進めればもっと余罪があるだろうが、是非とも見解を聞かせていただきたいものだ。
  • 売却代金90億円って消費税9億円も稼いでいるのか？ 香港と日本を金を持って往復するだけで何億円も稼げたら、そりゃ東京のマンションなんてタダみたいなもんだよな。
  • 外交部さん安全に慣れた中国国民の皆様にお伝えください。 日本は本当に危険です、１０年くらいは渡航制限すべきだと思います。
  • 中国では、犯罪は監視カメラや情報が筒抜けで殆ど捕まってしまう。 だから海外で特に日本でやりたい放題です。
  • 悪質極まりない連中です厳しい処罰を望みます そして会社名、名前、写真を出してください。
  • やりたい放題ですな。しっかり捜査して日本の法律で厳罰に処してください。
  • 不起訴。そして強制送還をしないまま、次の犯罪へ。 日本政府は、何もしません！
  • ほぅ、偽の刻印ですか手が込んでいますね。田中や三マテでしょうか。それっぽく作るには背後に闇職人がいるのでしょうね
  • 日本はやりたい放題の国ですね。政府は何もしないし。
  • 通貨偽造と同じくらいの刑にすべきだと思う。
  • 次から次へと犯罪を考える人たちだな でもま不起訴ですか？　検察さん
  • 氷山の一角。まだ沢山ある。
  • 終近平、中国共産党、中国大使館にお願いしたい。観光客の訪日の自粛を、デタラメな、理由をつけて呼びかけているが、日本で罪を犯さないよう、教育して欲しい。また、観光客だけでなく、居住の為の訪日も、日本は危険な国だから、自粛するよう呼びかけるべきではないか？
  • 中国人という民族はいわゆる法律を全く守る気は無いと見える。自国内での所業だったらそれでいいが他国でのやりたい放題。更には国ぐるみでの国際法無視。今の領土内でおさめて欲しい。
  • 中国本土での犯罪は死刑になる可能性があるが日本だと量刑が甘いから中国人が詐欺とか犯罪やりたい放題だな。人権問題もあるが外国人犯罪は日本人の1.5〜2倍位の罰則にしないと舐められっぱなしよ
  • 密輸の純金を使い偽造インゴットを作成(○本マ○リアル)の1キロのインゴット偽シリアルナンバー入りを現金化していた　そのせいでこの社名の本物1キロのインゴットが現金化しづらくなりました　中身は密輸の純金だと思われます 実行するのは中華人民共和国の人　利用されるのは日本人　かな？
  • ここまで阿漕な犯罪を犯す〇国人に対しては、犯罪収益すべて没収及び逮捕時に犯人の資産もすべて没収、そして永久国外追放で良いと思います 犯罪を犯しても、収益性が良く罪も軽いと思うから、これほど日本で犯罪を犯すのでしょう 徹底的に退所しないと、彼らによって日本の国が犯罪放題の修羅の国にされかねません
  • このように犯罪を業としている日本在住の中国人は、全財産弁済の上永久国外退去にしてほしい。こんな連中を自民党は日本に入れてしまった。罪をつぐなってもまともに働く連中ではありません。
  • とにかく悪知恵が働くのが中国人。とにかくだまされやすいのが日本人。 ここまで騙されると、本当に日本人は世界から馬鹿にされるよ。
  • この前の、現金強奪された人たちの関係者かな。 あれも中国が関係した金取引の関係者だったよな。

japannewsnavi編集部の見解

金地金偽造事件の概要と広がる波紋

今回報じられたのは、大手貴金属会社の刻印を偽造した金地金を売却し、得た現金を資金洗浄したとして中国籍の男女３人が再逮捕されたという事案です。警視庁は、売却代金の一部である約７億円に加え、他の犯罪収益も含めて暗号資産に交換し、海外口座へ送金して隠匿した疑いがあるとみています。いわゆるマネーロンダリングの手口として、ビットコインを経由させる流れが確認されたことは、近年の金融犯罪の特徴を示していると感じます。さらに、昨年３月から７月にかけて計約９５億円を詐取した可能性があるとの見方も伝えられており、事実であれば被害規模は極めて大きいものです。偽の刻印が施された金地金が市場に出回れば、正規品の信用にも影響が及びかねません。金取引は本来、信用と真正性が前提となる分野であり、その根幹を揺るがす行為であることは間違いありません。

ネット上に広がる厳しい声

報道を受け、インターネット上ではさまざまな意見が寄せられています。厳罰を求める声や、犯罪収益の全額没収を主張する書き込みが目立ちました。また、外国人犯罪全般に対する不安を訴える意見や、再発防止策の強化を求める投稿も見受けられます。一方で、国籍と犯罪を短絡的に結びつけるべきではないという冷静な指摘もあり、議論は一様ではありません。とりわけ、海外との金取引や消費税還付制度に関連した過去の事例を想起するコメントもあり、制度の隙を突く行為への警戒感が背景にあるようです。社会の信頼を損なう犯罪に対して厳正な対処を求める声が上がるのは自然な流れですが、事実関係を見極めた上での議論が必要だと感じさせられます。

求められる捜査の徹底と制度の見直し

今回の件では、指示役、口座準備役、送金担当と役割分担があったとされ、組織的な動きがうかがえます。仮に密輸された金塊が加工されていたとすれば、流通経路の解明も重要な課題となるでしょう。市場の健全性を守るためには、買取業者側の真贋確認体制の強化や、取引記録の透明化も検討されるべきかもしれません。加えて、暗号資産を利用した資金移動は国境を越えて行われるため、国際的な連携も欠かせません。今回の報道に対し、政府の対応や量刑の在り方に言及する声も多く見られましたが、最終的には司法の判断に委ねられます。私は、感情的な非難よりも、法に基づく公正な処分と再発防止策の徹底が重要だと考えます。事実が明らかになるにつれ、新たな余罪が判明する可能性も否定できません。今後の捜査の進展を静かに見守りたいと思います。

執筆::japannewsnavi編集部

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